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警方立案!10人被批捕,22亿"伪私募"清盘,早已人去楼空

时间:2020-02-18 17:17:23   来源:   作者:

原标题:警方立案!10人被批捕,22亿"伪私募"清盘,早已人去楼空

中国基金报记者 凌云

深圳公安出手,“伪私募”涉非法吸存被抓。

2月17日晚间,深圳证监局官网发布了《关于个别私募基金管理人涉嫌非法集资的风险警示》,其中提及,私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款,已被公安机关立案侦查。

此前2019年6月前后,中金国瑞宣布旗下产品清盘,不再募资及正常兑付本金收益。很快,公司办公室也人去楼空。

中金国瑞涉非法吸存

实控人等10人被批捕

近日,深圳市公安局福田分局发布了《关于“中金国瑞”基金公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通报》,通报了该局对私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案的侦查近况。

通报称,2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

根据专业司法审计,中金国瑞实际募资总额为22.48亿元,支付投资人本金和利息总额为16.88亿元。也就是说,有近6亿资金去向成谜。目前,警方表示正在对公司运营成本、佣金提成、投资项目盈亏及个人占有等资金进行深度审计。

同时,警方告诫该案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理),自2月13日起将在中金国瑞或涉案关联公司服务期间所获提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户。

“及时退缴赃款的可依法从轻处罚,情节显著轻微、危害不大的可不作犯罪处理,在规定期限内拒不退缴赃款的将依法追责法律责任。”通报称。

警方表示,已依法采取查封涉案房产、扣押车辆和冻结涉案账户等措施,并将继续追查涉案资产及资金;敦促相关欠款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金;将全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法开展持续打击。

至少还有6家私募涉非法吸存

监管提示投资者注意风险

天眼查信息显示,深圳市中金国瑞基金管理有限公司成立于2011年10月,注册资本1亿元,秦鹏为法定代表人兼实际控制人。

2014年6月,中金国瑞在中基协登记备案为私募证券投资基金管理人,目前被认定为失联机构及异常机构。其在协会上填报的官网也已无法打开。

备案信息显示,中金国瑞共发行了10只私募基金产品,暂行办法前的2只为股权基金,暂行办法后的8只为证券基金,包括量化、混合等多个策略。其中大部分产品已清算,余下存在应披露而未披露违规情况的2只基金仍显示正在运作。

中金国瑞最后一次在协会系统更新信息的时间显示为2019年1月。而在2019年5月,秦鹏突然在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益。很快,公司办公室也人去楼空。

深圳证监局在公告中称,根据其日常监管掌握的情况,除上述“中金国瑞”案件外,目前辖区已被深圳公安部门通报涉嫌非法吸收公众存款等刑事犯罪的私募基金管理人至少还有6家。

“这些机构形式上登记为私募基金管理人,实际上是涉嫌非法行为的‘伪私募’,需要坚决依法查处并予以清除。”深圳证监局称。

根据有关规定,私募基金只向合格投资者募集,不得承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益,私募基金管理人不是持牌金融机构,中基协对私募基金管理人、私募基金的登记备案不构成对其持续合规状况和专业投资能力的认可。

深圳证监局提醒投资者,要切实增强投资风险意识,审慎判断私募基金管理人的诚信状况及专业水平,擦亮眼睛识别各类“伪私募”,不要受保本保底和高收益承诺等噱头所诱惑,主动避开“凑单”“拼单”等各类陷阱,谨防上当受骗、遭受财产损失。

同时其提醒各私募基金管理人,从事私募基金业务,应以“中金国瑞”等案件为鉴,切实增强合规意识,严格遵守法律法规,维护投资者合法权益;不得以任何形式向不特定对象宣传推介,不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得向投资者承诺保本保收益,不得以私募基金名义兜售“明股实债”“明基实贷”等性质的产品,不得侵占、挪用基金财产或者以其他方式损害基金持有人的利益,不得以私募基金为名从事非法金融活动;已经存在违法违规行为的,应当立即停止并及时整改到位,否则将依法承担相应的法律责任。

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